Prevención de Lavado de Dinero & Financiamiento al Terrorismo
- Implementación de programas de gestión de riesgos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, mediante la observación de la existencia y eficacia de los controles requeridos por las Leyes y Disposiciones de Carácter General aplicables al Sector Financiero o las Actividades Vulnerables.
- Identificación y análisis de riesgos por proceso del negocio, presentación de informes sobre cumplimiento con las disposiciones de prevención de lavado de dinero, realización de diagnósticos y recomendaciones sobre control interno de PLD, diseño y elaboración de manuales para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, auditorías internas del programa de cumplimiento, entre otros.